El DOJ de los Estados Unidos ha denunciado a Maximiliano Pilipis, quien operaba el exchange de criptomonedas AurumXchange, por su presunta implicación en lavado de dinero. Según las acusaciones, se sostiene que movió millones hacia el mercado ilegal de Silk Road. En un comunicado del 28 de octubre, se alega que AurumXchange manejó más de 30 millones de dólares en más de 100,000 transacciones, de las cuales una parte considerable provenía de cuentas de Silk Road.
Durante el tiempo que estuvo activo, cotizacion dolar cripto hoy operaba Silk Road bajo el alias Dread Pirate Roberts, permitiendo a los usuarios realizar transacciones anónimas. Se argumenta que Pilipis llevó a cabo su actividad sin licencia desde 2009 hasta 2013, el año del cierre de Silk Road por el FBI. Se alega que obtuvo millones de dólares en comisiones, incluyendo un total de 10,000 Bitcoin, que en ese momento equivalían a 1.2 millones de dólares.
Las autoridades le imputan también negligencia en el cumplimiento de los requisitos de registro y presentación de informes al Departamento del Tesoro de EE.UU. Pilipis no implementó las normas de KYC, lo que contradice las regulaciones AML y CTF. Después del cierre de AurumXchange, se le acusa de dividir y transferir los activos obtenidos para ocultar las ganancias ilícitas, convirtiendo sus criptomonedas en dólares, que luego utilizó para inversiones inmobiliarias. Cotizacion dolar crypto de estos activos generó cientos de miles de dólares en ingresos en 2019 y 2020, y no presentó declaración de impuestos.
Un gran jurado federal ha emitido una acusación formal contra él, con cinco cargos de lavado de dinero y dos por la falta intencionada de presentación de impuestos. Si es hallado culpable, podría recibir una pena de hasta diez años y una multa que puede alcanzar los 250,000 dólares. Sin embargo, el juez será quien decida su destino legal, y su sentencia podría ser menos severa.